Revelan estructura B410: Red de empresas fantasma acusada de defraudar al Estado
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informa sobre una estructura empresarial, conocida como B410, implicada en una defraudación tributaria que supera los Q300 millones.
Redacción
En conferencia de prensa, este miércoles 14 de agosto la SAT detalló cómo esta red, formada por 410 empresas, engañó al Estado a través de una serie de prácticas fraudulentas. La estructura se caracteriza por la creación de un extenso entramado de empresas ficticias, de las cuales el 75% compartían el mismo representante legal.
Estas empresas, que deberían estar ubicadas en la colonia Bamvi de la zona 7 de la capital, resultaron ser inexistentes tras las inspecciones de la SAT. Además, muchas estaban registradas bajo la modalidad de pequeño contribuyente y al menos 100 de ellas contaban con el mismo contador.
Ventas del Grupo B410
Según el SAT, el grupo B410 facturó un total de 6,4 billones de quetzales. De esta suma, 2,3 billones correspondieron a transacciones internas entre las empresas del grupo, mientras que 3,4 billones se obtuvieron fuera del grupo. A través de 32 auditorías, el SAT descubrió que la defraudación al Estado asciende a por lo menos Q300 millones.
Durante el período de 2021 a 2023, nueve de estas empresas ficticias “vendieron” o prestaron servicios al Estado por Q81 millones. Las instituciones involucradas incluyen Gobernación, Salud Pública y la Industria Militar, entre otras. Además, se identificó que 16 contribuyentes independientes compraron a través del grupo B410, realizando adquisiciones estatales por un total de Q375 millones.
La investigación reveló que los 16 contribuyentes, que supuestamente vendían al Estado mediante las empresas del grupo B410, presentan serias deficiencias en su documentación. Muchas de estas empresas no pudieron ser localizadas, con denuncias de extravío de documentos contables y contabilidad incompleta.
Solo cuatro proporcionaron documentación formal. Además, dos constructoras inscritas en 2021, cuyos domicilios fiscales no fueron encontrados, también se beneficiaron de esta red fraudulenta.
El caso ha sido denunciado ante el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación. La SAT aún no ha revelado los nombres del representante legal ni de las empresas implicadas en esta red de defraudación.
